Título:  Analista CDD (Malaga)

Acerca del rol:

Dentro de nuestra Practice Unit de Engineering Consulting se está reforzando su equipo y estamos buscando a un/a Analista de Fraude (CDD) con experiencia en banca, para que se incorpore a nuestro equipo en Málaga. 

Tus funciones serán:

• Realizar Due Diligence (CDD) en el proceso de onboarding de nuevos clientes y refresh de clientes existentes.
• Recopilar y analizar información de clientes mediante fuentes públicas como Informa, Factiva y LexisNexis.
• Ejecutar revisiones de Name List Screening y detectar Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
• Asegurar el cumplimiento de normativas AML y KYC, manteniendo los registros actualizados.
• Identificar y reportar actividades sospechosas en clientes.
• Apoyar a los equipos de cumplimiento y riesgos en la implementación de controles para la mitigación de riesgos financieros.

Nos gustaría que aportases experiencia en:

•  Más de 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con especialización en Due Diligence de clientes (CDD), incluyendo el proceso de onboarding de nuevos clientes y refresh de clientes existentes.
• Experiencia en la búsqueda de información en fuentes públicas para análisis de empresas, utilizando herramientas como Informa, Factiva y LexisNexis.

• Conocimiento en Name List Screening y detección de Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
• Sólido entendimiento de normativas regulatorias como AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer).

Y nosotros ¿Qué podemos ofrecerte?

• Contrato indefinido. 
• Plan de carrera.  
• Capgemini University y Mylearning  con multitud de formaciones, además de acceso a la plataforma Udemy, Coursera, Pluralsight, Harvard Manager Mentor, entre otros. 
•  Programa de certificaciones. 
• Formación en idiomas de inglés, francés y alemán con Education First (EF). 
• Seguro de Vida y Accidentes. 
• Ticket restaurante o subvención de comida. 
• Plan de Compensación Flexible (seguro médico, guardería, transporte, formación). 

¿Por qué Capgemini? 

• Somos líderes mundiales en Ingeniería.  
• Trabajamos en proyectos relevantes en innovación e I+D   
• Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades.  
• Tenemos experiencia multisectorial y multidisciplinar.  
• Participamos en comunidades tecnológicas con foco en la mejora y aprendizaje continuos.  

La diversidad es clave de nuestra estrategia 

Nuestro compromiso con la inclusión e igualdad de oportunidades hace que tengamos un Plan de Igualdad y un Código Ético que garantizan el desarrollo profesional de la plantilla y la igualdad de oportunidades en su selección dentro de un entorno libre de discriminación por cuestión de etnia, nacionalidad, origen social, edad, orientación sexual, expresión de género, religión o cualquier otra circunstancia personal, física o social. 

En Capgemini valoramos todas las candidaturas, ¡no dudes en escribirte! 

#LI-JT2