Título: Analista CDD (Malaga)
Capgemini Engineering, líder mundial en servicios de ingeniería, reúne a equipos de ingenieros/as, científicos/as y arquitectos/as para ayudar a las empresas más innovadoras del mundo a liberar su potencial y contribuir a un futuro mejor. Desde coches autónomos hasta robots que salvan vidas, nuestro/as expertos/as en tecnologías digitales y software se salen de lo convencional proporcionando servicios únicos de I+D e ingeniería en todos los sectores de actividad. ¡Únete al equipo y continua tu carrera en una compañía con oportunidades de crecimiento, donde puedes marcar la diferencia y donde ningún día es igual al anterior.
Acerca del rol:
Dentro de nuestra Practice Unit de Engineering Consulting se está reforzando su equipo y estamos buscando a un/a Analista de Fraude (CDD) con experiencia en banca, para que se incorpore a nuestro equipo en Málaga.
¿Qué harás en el proyecto?
- Realizar Due Diligence (CDD) en el proceso de onboarding de nuevos clientes y refresh de clientes existentes.
- Recopilar y analizar información de clientes mediante fuentes públicas como Informa, Factiva y LexisNexis.
- Ejecutar revisiones de Name List Screening y detectar Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
- Asegurar el cumplimiento de normativas AML y KYC, manteniendo los registros actualizados.
- Identificar y reportar actividades sospechosas en clientes.
- Apoyar a los equipos de cumplimiento y riesgos en la implementación de controles para la mitigación de riesgos financieros.
¿Qué buscamos?
- Más de 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con especialización en Due Diligence de clientes (CDD), incluyendo el proceso de onboarding de nuevos clientes y refresh de clientes existentes.
- Experiencia en la búsqueda de información en fuentes públicas para análisis de empresas, utilizando herramientas como Informa, Factiva y LexisNexis.
- Conocimiento en Name List Screening y detección de Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
- Sólido entendimiento de normativas regulatorias como AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer).
Se valorará positivamente el poseer certificado de discapacidad, en el marco de nuestra política de inclusión y diversidad.
Valoraremos todas las candidaturas. Contamos con una amplísima oferta formativa, presencial, online de Certificaciones, etc. Aunque no tengas el 100% de los conocimientos valorados ¡nos encantará conocerte!
Nuestro compromiso con la inclusión e igualdad de oportunidades hace que tengamos un Plan de Igualdad y un Código Ético que garantizan el desarrollo profesional de la plantilla y la igualdad de oportunidades en su selección dentro de un entorno libre de discriminación por cuestión de etnia, nacionalidad, origen social, edad, orientación sexual, expresión de género, religión o cualquier otra circunstancia personal, física o social.
¿Qué te gustará de tratabar aquí?
Tenemos un catálogo de medidas de Desarrollo y Conciliación muy completo, como son, por ejemplo y entre otras:
• Acompañamiento en tus inicios con el programa de Buddies.
• 24 días de vacaciones + 2 asuntos propios + 24 y 31 de diciembre + opción a comprar hasta 7 días de vacaciones al año.
• Formación continua, podrás disfrutar de Mylearning y de Capgemini University y de nuestros Campus Digitales y Comunidades profesionales. Tendrás acceso a plataformas como: Coursera, Udemy, Pluralsight, Harvard Manager Mentor, Education First para idiomas (inglés francés, alemán…) ¡entre otras!
• FlexAbroad: posibilidad de trabajar en remoto desde otro país durante 45 días.
¿Por qué Capgemini?
Capgemini es líder global en transformar y gestionar los negocios de los clientes aprovechando todo el poder de la tecnología. Nos guía el propósito de lograr un futuro inclusivo y sostenible a través de la tecnología y de la energía de quienes la desarrollamos. Somos una compañía responsable y diversa, líder internacional en servicios de IT e Ingeniería con más de 360.000 profesionales en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y una amplia experiencia en la industria, los clientes confían en Capgemini para abordar la totalidad de sus necesidades comerciales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el rápido y novedoso mundo de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el software, las plataformas e ingeniería digitales. El Grupo reportó en 2022 ingresos globales de €22 mil millones.
Reescribe tu futuro. ¡Únete al equipo!
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Málaga, MA, ES